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互金晚报:土巴兔6亿存管资金涉无证经营支付业务;善心汇案一审宣判

一、善心汇传销案主犯张天明一审获刑17年,涉案1046亿

2018年12月14日,湖南省双牌县人民法院依法对被告人张天明等10人组织、领导传销活动,聚众扰乱公共场所秩序案一审公开宣判,判处被告人张天明有期徒刑十七年,并处罚金一亿元;对本案其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金,同时追缴各被告人违法所得。(双牌县法院网)

二、优居客破产揭资金池乱象,土巴兔6亿存管资金涉无证经营支付业务

近期,互联网家装平台优居客宣告破产清算,有用户质疑优居客占用用户资金。其反映,已预付全部装修款,但收到装修公司通知要求支付剩余款项。家装中介倒闭事件自年初以来曾出不穷,一号家居网、湖南苹果装饰集团、蚂蚁筑宅等出现跑路、失联问题,令大量客户及装修企业财产受损。

三、鸿特科技剥离互联网金融资产遭问询

P2P平台逾期风暴持续之下,涉水互联网金融的上市公司也纷纷转让旗下互金资产,撇清关系。 12月12日鸿特科技(300176)宣布拟以1.29亿元的交易价格,将旗下两家从事互联网金融业务的全资子公司100%股权,转让给东莞派生天秤信息科技有限公司。交易完成后,鸿特科技将不再从事互联网金融相关业务。12月13日深交所就此发函问询,要求说明关联交易是否存在损害上市公司利益的情形。(证券时报网)

四、央行发文规范互联网机构代销黄金业务,备案制提上日程

12月14日,为加强对黄金市场的监督管理,规范互联网黄金业务,防范黄金市场风险,维护市场秩序,保护投资者权益,央行下发《金融机构互联网黄金业务管理暂行办法》称,金融机构发起设立黄金资产管理产品应向央行备案。对黄金资产管理产品投资的实物黄金应当进行登记托管,不符合黄金资产管理新规的金融机构应在2020年底前整改。(新金融头条)

五、合规大限临近仅一成网贷“三证齐全” 180余家网平台获等保三级认证

距离网贷合规检查大限仅剩17天。按照网贷行业现有“1+3”(一个办法三个指引)制度框架设计,网贷平台合规经营必须具备三项资质:ICP经营许可证、国家信息系统安全等级保护三级认证、银行存管+白名单。记者根据融360大数据研究院的统计数据发现,目前上述“三证齐全”的网贷平台为110余家,而截至11月底,业内正常运营的网贷平台为1181家。也就是说,仅“三证”便将约90%的营业平台排除在合规门外。(证券日报)
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